证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-17
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 2 月 26 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届
董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表
决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》披露后，2 名拟激励对象因工作变动主动辞职，不再符合激励对象
授予条件，3 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划。公司
董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对
象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划激励对象
人数由 422 人调整为 417 人；授予的 A 股限制性股票数量由 1,791.60 万
股调整为 1,769.70 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司
董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
激励对象授予第一类限制性股票的议案》。
经董事会核查，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已成
就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，董事会确定 2024
年 2 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 417 名激励对象授予 1,769.70
万股第一类限制性股票，授予价格为 3.07 元/股。
董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票
的公告》。
上述 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项已经公司董事会
薪酬与考核委员会审核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
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