证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-019
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第五十五次会
议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于子
公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先
生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决，本议案尚需提
交股东大会审议；
独立董事已召开专门会议审议通过本议案。具体内容详见刊载在公司指定信
息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 3 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日
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