证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-018
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情
况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。
一、本次修订、制定公司制度情况
是否需要股
序号 制度名称 类型 备注
东大会审议
原《独立董事
止
二、 其他说明
上述制度已经公司第八届董事会第二十二次会议逐项审议通过，部分制度尚
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于 2024 年 3 月 1 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
三、备查文件
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
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