恒星科技: 公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券之星 2024-03-01 00:00:00
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  证券代码:002132     证券简称:恒星科技           公告编号:2024009
                河南恒星科技股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议基本情况
  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 2 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于 2024 年 2 月
司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的
召开合法有效。
  二、会议审议情况
  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、张建胜先生、杨晓
勇先生通过通讯方式进行了表决):
  (一)审议《关于办理资产抵质押的议案》
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  详见公司 2024 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公
司关于办理资产抵质押的公告》。
  该议案无需提交公司股东大会进行审议。
  三、 备查文件
  特此公告
                       河南恒星科技股份有限公司董事会

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