证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-019
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十四次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年 2 月 29 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于对公司未来发展前景的信
心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人
员的积极性，增强投资者对公司的投资信心，共同促进公司的长远稳健发展，在
综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资
金不低于人民币 10,000 万元 (含)且不超过人民币 20,000 万元(含)，通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 (A 股) 股票。本次回购价格不超过
人民币 25.00 元/股(含)，回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股
计划及注销减少注册资本。
在本次回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股条件下，按照回购金额上限
A 股总股本的 5%；按照回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数
量不低于 400 万股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.5%。具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方
案的公告》(公告编号:2024-017)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年
第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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