证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2024-008
合肥立方制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议
于 2024 年 2 月 26 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 2
月 29 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,
使用不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)闲置募集资金进行现金管理,
不会影响公司业务开展以及募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行
为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容 详见公 司同 日在 《 证券时 报》《 中国证券 报》和 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2024-009)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
审议结果:通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,
公司使用不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)闲置自有资金进行现金管
理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
具体内容 详见公 司同 日在 《 证券时 报》《 中国证券 报》和 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2024-010)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
审议结果:通过
三、备查文件
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会