证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-004
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 2 月 29 日在公
司一号会议室召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议通知和议案已于
表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决
的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》
（公告编号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2024-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告!
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