证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-005
苏州世名科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知、电子邮件等通讯方式发出。
决结合通讯表决的方式进行表决。
会议。
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞任后将不再
担任公司其他任何职务。由公司总裁提名，经提名委员会、审计委员会审核，公
司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。
三、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
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