证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010
大连热电股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知，
于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
（一）
《监事会 2023 年度工作报告》
《公司章程》
和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨
慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切
实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，监事会对公司的重大决
策事项、重要经济活动都积极参与了审核、并提出意见和建议，对公
司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该报告需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（二）
《关于会计政策变更的议案》
本次变更是公司根据财政部颁布了《企业会计准则解释第 16
号》
（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更，符合相关规定，本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形,
同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
（三）
《2023 年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年
报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务
状况等事项；在审议公司《2023 年年度报告及摘要》并提出审议意
见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该议题需提请公司 2023 年度股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的相关文件。
（四）
《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司
内部控制实际情况。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的相关文件。
（五）
《2023 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现归属于上市公司的净利润 105,566,503.16 元，根据《公司章程》
规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润
-240,485,880.60 元 ， 年 末 实 际 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
-134,919,377.44 元。结合 2023 年度经营情况和 2024 年度公司发展
规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该报告需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（六）
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）
，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表未分配利润为-134,919,377.44 元，实收股本为
之一。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该报告需提请公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
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