广东生益科技股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会
独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
规则》
章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投
票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》
本次购买股权事项有利于公司理顺覆铜板主营业务的集团化管理，促进苏州
生益科技有限公司的未来发展，提高公司竞争力。本次关联交易定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，
审议时关联董事应回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华
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