证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-023
九号有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2024
年 2 月 28 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
凭证的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
万股限制性股票对应的 726.9003 万份存托凭证。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有
限公司关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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