浙江震元股份有限公司
未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）科学、
持续、稳定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》
（证监会公告[2023]61 号）
、《公司章程》的相关规
定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了《浙江震
元股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”）
。
一、制定本规划的基本原则
（一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股
东要求和意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，
按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及中国证
券监督管理委员会、证券交易所有关规定，结合公司的盈利情况和现金
流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做
出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，
增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益
和长远利益。
三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司实行同股同利的利润分配政策。股东依照其所持有的股份份
额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应重视以对股东
的合理投资回报，公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可供分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式、间隔期限
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现
金分红进行利润分配。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件
时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配（优先现金
分红）
，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中
期利润分配（优先现金分红）
。
（三）现金分红的条件和比例
在母公司未分配利润为正数且当期净利润为正，不存在影响利润
分配的投资计划或现金支出事项，在保证公司正常经营和长期发展的
前提下，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年
实现的年均可分配利润的 30%。
（四）发放股票股利的条件
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情
况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（五）同时采取现金及股票股利分配利润
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生
产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东
所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司原则上每三年制订一次分红回报规划，并应当结合股东
特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作
出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
（二）董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司
利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜。
独立董事认为利润分配预案可能损害公司或者中小股东权益的，
有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并
披露。
利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；股东大
会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
（三）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在
定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规
划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未提出利润分配
的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外
部经营环境，确需调整或变更利润分配政策的，调整后的利润分配政策
不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有关调整
利润分配政策的议案由董事会拟定，调整利润分配政策的议案经董事
会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
五、其他
本规划未尽事宜应按照有关法律法规及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责实施和解释，自股东大会审议通过之日
起实施。
浙江震元股份有限公司董事会
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