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北京国枫律师事务所
关于 武汉?盈通光电技术
关于武汉?盈通光电技术 股份有限公司
武汉?盈通光电技术股份有限公司
年第?
法律意?书
国枫律股字[2024]A0077 号
致：武汉?盈通光电技术股份有限公司
致：武汉?盈通光电技术股份有限公司 （贵公司）
武汉?盈通光电技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并?证
贵公司 2024 年第?次临时股东?会（以下简称“本次会议”）
。
本所律师根据《中华??共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华??共和
国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、
《上市公司股东?会规则》
（以下简称“《股东?会规
则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办
法》
”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试?）
》（以下简称“《证券法律业务执业规
则》
”）等相关法律、?政法规、规章、规范性?件及《武汉?盈通光电技术股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集?资
格、出席会议?员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意?书。
对本法律意?书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意?，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意?；
?络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联?投票系统予以认证；
事项进?了必要的核查和验证，所发表的结论性意?合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重?遗漏；
律师同意将本法律意?书随贵公司本次会议决议?起予以公告。
本所律师根据《公司法》
《证券法》《股东?会规则》《证券法律业务管理办法》
《证
券法律业务执业规则》等相关法律、?政法规、规章、规范性?件的要求，按照律师?
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关?件和有关事项进
?了核查和验证，现出具法律意?如下：
?、本次会议的召集、召开程序
（?）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第?届董事会第六次（临时）会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2024年2?8?在巨潮资讯?（http://www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定的信息披露?站公开发布了《关于召开2024年第?次临时股东?会的通知》
（以
下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开?式、审议事
项、出席对象、股权登记?及会议登记?式等事项。
（?）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和?络投票表决相结合的?式召开。
本次会议的现场会议于2024年2?28?15点00分在武汉市东湖新技术开发区?新五
路80号武汉?盈通光电技术股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事??亚斌主
持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进??络投票的具体时间为2024年2?28?交
易时间段：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联?投票系统
投票的具体时间为2023年12?26?9:15—15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、?式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容?致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、?政法规、规章、规范性
?件、
《股东?会规则》及《公司章程》的规定。
?、本次会议的召集?和出席会议?员的资格
本次会议的召集?为贵公司董事会，符合法律、?政法规、规章、规范性?件、
《股
东?会规则》及《公司章程》规定的召集?资格。
根据现场出席会议股东开?股票账户的证明?件、相关身份证明?件、股东代理?
提交的股东授权委托书和个?有效身份证件、上海证券信息有限公司/上证所信息?络有
限公司反馈的?络投票统计结果、截?本次会议股权登记?的股东名册，并经贵公司及
本所律师查验确认，本次会议通过现场和?络投票?式出席会议的股东（股东代理?）
合计20?，代表股份71,380,099股，占贵公司有表决权股份总数的58.1433%。
除贵公司股东（股东代理?）外，出席本次会议的?员还包括贵公司董事、监事、
?级管理?员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席?员的资格符合法律、?政法规、规章、规范性?件、
《股东?会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加?络投票的股东资格已
由上海证券交易所交易系统和互联?投票系统进?认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、?政法规、规章、规范性?件、
《股东?会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进?了逐项审议，表
决结果如下：
（?）表决通过了《关于终?实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第?类限
制性股票及作废第?类限制性股票的议案》
同意46,403,849股，占出席本次会议的股东（股东代理?）所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理?）所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理?）所持有效表决权的0%。
经查验该议案为特别决议事项，已获出席本次会议的?关联股东（股东代理?）所
持有效表决权的三分之?以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与?络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中?投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、?政法规、规章、规范性?
件、
《股东?会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意?
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、?政法规、
规章、规范性?件、《上市公司股东?会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集?和出席会议?员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意?书?式贰份。
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