证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 43.5742
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,479,509 99.9977 3,500 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,479,509 99.9977 3,500 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,479,509 99.9977 3,500 0.0023 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司章程》 22,200,100 99.9842 3,500 0.0158 0 0.0000
的议案
关于修订《独立董事工 22,200,100 99.9842 3,500 0.0158 0 0.0000
作制度》的议案
关于修订《监事会议事 22,200,100 99.9842 3,500 0.0158 0 0.0000
规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过; 关于董事会换届选举非独
立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事
的议案均采取累积投票制度。
三、 律师见证情况
律师：罗会远、孙烨婷
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人
资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
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