证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-015
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
议室
现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共计 15 人，代表股份 590,384,522 股，占上市公司总股份的
股，占上市公司总股份的 55.9736％。通过网络投票的股东 11 人，
代表股份 48,838,933 股，占上市公司总股份的 5.0479％。
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，
代表股份 73,476,614 股，
占上市公司总股份的 7.5945％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 24,637,681 股，占上市公司总股份的 2.5465％。通过
网络投票的中小股东 11 人，代表股份 48,838,933 股，占上市公司总
股份的 5.0479％。
了本次会议。北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、李晓悦现场见证
本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议
案进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化(集团)有限责任
公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数，有效表决
股数为 73,476,614 股。
总表决情况：
同 意 73,089,814 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 73,089,814 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）以累积投票的选举方式审议通过《关于选举第七届董事会
独立董事的议案》
总表决情况：
同意 589,899,446 股，占出席会议股东所持股份总数的 99.9178%。
中小股东总表决情况：
同意 72,991,538 股，占出 席会议 中小股东 所持股份 总数的
赵利新先生当选公司第七届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 589,899,442 股，占出席会议股东所持股份总数的 99.9178%。
中小股东总表决情况：
同意 72,991,534 股，占出 席会议 中小股东 所持股份 总数的
刘毅军先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均
为合法有效。
四、备查文件
限公司2024年第一次临时股东大会决议。
西蓝焰控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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