证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-014
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
第二届监事会第九次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室
举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会
议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章
程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合
法有效。
会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整
地反映了公司2023年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
经审核，监事会认为；公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易
符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原
则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公
司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
表决情况：2 票赞成，占无关联关系监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联监事 TRACY DONG LIU 回避表决本项议案。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：1票赞成，占无关联关系监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联监事TRACY DONG LIU、郭永粝对本议案回避表决。因非关联监事不足监事会
人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划部分激励对象第二个行权
期行权条件成就的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
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