证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-020
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、监事会会议召开情况
保证公司监事会工作的衔接性和连贯性,本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26
日以邮件方式发出,全体监事一致同意缩短通知期限,符合《公司章程》等有关
规定。
定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》
全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公
告编号:2024-021)。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会