股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件
等方式传达至各位董事；
（三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，
制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如
下：
序号 制度名称 制度类型
上述第 1-3 项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过
后，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议；第 4-12 项制
度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后生效。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公告。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 3 月 15 日 14:30
在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公
司一楼会议室召开。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二四年二月二十九日
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