证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－007
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第五十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第五十二次临时会议通知于2024年2月23日以电子邮件送达，并于
姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马
洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事
长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》和有关法律、法规的
规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举王出先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
。
公司全体董事同意选举王出先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，任期与公司本届董事会任期相同。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2024-008）。
二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》
。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时
股东大会，现场会议时间为 2024 年 3 月 15 日 15：30，网络投票时间
为 2024 年 3 月 15 日当日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》
、《中国证券报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-009）
。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
