证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—005
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议。
于 2024 年 2 月 22 日分别以电话方式发出。
会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
主持人：董事 张佩峰
列席人员：监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康
纪委书记 师宗正
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
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二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于修正<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
章程》。
议案二：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》。
议案三：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
议案四：审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 3 月 18 日 14:40 召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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