证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-018
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024
年 2 月 22 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意选举王健为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董
事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满
之日止。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司第六届董事会各专业委员会组成人员如下：
战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王
健为战略委员会主任委员/召集人。
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提名委员会：周邵萍、王健、张尚文、孙延生、张正勇，其中，
周邵萍为提名委员会主任委员/召集人。
审计委员会：张正勇、孙延生、周邵萍，其中，张正勇为审计委
员会主任委员/召集人。
薪酬与考核委员会：孙延生、王健、周邵萍、张正勇、汪金贵，
其中，孙延生为薪酬与考核委员会主任委员/召集人。
孙延生、周邵萍、张正勇是公司独立董事。董事会专业委员会委
员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任张尚文为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经
理，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务负责
人、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会
届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任杨颜丞为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务
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代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
特此公告。
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