证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-016
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 23 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。公司第
七届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以现场结合
通讯表决的方式召开，会议由副董事长、总经理田永东先生主持，会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生以视频
方式参会。董事长刘联涛先生因工作原因未能现场出席，书面委托副
董事长、总经理田永东先生代为表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会主任
委员及委员的公告》。
暨关联交易的议案》
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事
对本议案发表了明确同意的意见。
由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余
孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关
联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通
过。
具体内容详见公司同日披露的《关于受托管理华新燃气集团有限
公司所属公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
十次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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