深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-013
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高
以外的其他股东）的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 28 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 2 月 28 日 9:15）至投票
结束时间（2024 年 2 月 28 日 15:00）期间的任意时间。
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
张文东先生主持。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
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三、 会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 22 人，代表有表决权股份
数 500,212,717 股，占公司有表决权股份总数的 56.2601%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份数
通过网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份数 9,614,283
股，占公司有表决权股份总数的 1.0813%。
高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
提案：
（一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
表决情况：500,212,617 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 100.0000%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（二） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的提案》；
表决情况：496,463,743 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.2505%；3,748,874 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.7495%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果：该提案获得通过。
（三） 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的提案》；
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表决情况：496,463,743 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.2505%；3,748,874 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.7495%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果：该提案获得通过。
（四） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》；
表决情况：496,463,743 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.2505%；3,748,874 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.7495%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果：该提案获得通过。
（五） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的提案》；
表决情况：496,463,743 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.2505%；3,748,874 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.7495%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果：该提案获得通过。
（六） 审议通过了《2024 年度公司日常关联交易的提案》；
逐项表决结果如下：
司 2024 年度日常关联交易的提案》
关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计
票的有效表决权股份共计 10,110,158 股。
表决情况：10,110,058 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9990%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：9,468,683 股同意，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9989%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
表决结果：该子提案获得通过。
表决情况：500,212,617 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 100.0000%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：9,468,683 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9989%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
表决结果：该子提案获得通过。
ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere Limited 2024 年度日常关联交易
的提案》
表决情况：500,212,617 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 100.0000%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：9,468,683 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9989%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
表决结果：该子提案获得通过。
司 2024 年度日常关联交易的提案》
表决情况：500,212,617 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 100.0000%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：9,468,683 股同意，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9989%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
表决结果：该子提案获得通过。
（七） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；
表决情况：498,899,217 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.7374%；1,313,400 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.2626%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：8,155,283 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 86.1281%；1,313,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过
的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
六、 备查文件
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十九日
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