证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-013
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
全体董事一致同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元置换预先投入募投项
目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付发行费用的自筹资金。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字
[2024]230Z0541 号）。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
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