证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-012
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 2 月 28 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于
名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”
）等相
关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”
）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的
议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟调减“零售终端建设项目”和“ 智能化
物流中心建设项目”募集资金投资金额，用于“门店升级改造项目”和 “孩子
王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有
人会议审议。
（二）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经审议，同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新 修订和
更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，制定《会 计师事
务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增“教育咨询服
务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务。”
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规 ，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十五条进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
对本次须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开“孩王转债”2024 年第一次债券持有人会
议的议案》
董事会提请公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会
议，对本次须提交公司 2024 年第一次债券持有人会议审议的事项进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于召开“孩王转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告 编号：
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
募集资金用途、新增募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
