证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-002
西安曲江文化旅游股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为
非独立董事。
同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、
孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。
该议案须经公司股东大会审议通过。
同意公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人为：丁华女士、王锋革先
生、孙栋先生。
该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核
无异议为前提。
详细情况请参见公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（编号：临
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特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
附：董事、独立董事候选人简历
耿琳先生，1982 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游
发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总
经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集
团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代
表人、总经理，公司董事长。
骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事，陕西华
汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州
经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业
有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监
事等职。现任厦门磬源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限责任
公司执行董事兼总经理，西安紫辰置业有限公司董事，安徽华汉置业有限公司监
事，公司董事等。
孙宏女士，1978 年 8 月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共
党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副主任，西安阎良航
空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财
务部综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理，公
司财务总监。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理，公司董事。
谢晓宁女士，1976 年 1 月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾
任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经
理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司
财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司总经理兼财务总监，西安曲
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江乐效数字科技有限公司董事长。
崔瑾女士，1978 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任北京高阳圣思园信
息技术有限公司市场部经理，陕西旭朗科技发展有限公司市场部经理，西安曲江
文化产业投资（集团）有限公司投资部经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）
有限公司投资部副部长，西安曲江文化产业风险投资有限公司董事。
赵茜女士，1987 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅
游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行
政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合
管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安
曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总
经理等职。现任公司副总经理、战略发展中心总经理、西安曲江大唐不夜城文旅
发展有限公司董事长，西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长。
丁华女士，1973 年 2 月生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任
长安大学旅游规划设计研究所所长。
王锋革先生，1980 年 10 月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。
曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
西安分所合伙人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所
所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有
限公司独立董事。
孙栋先生，1978 年 6 月生，研究生学历，博士学位，副教授，中共党员。曾
任陕西睿诚律师事务所兼职律师。现任西北政法大学教师，陕西海普睿诚律师事
务所兼职律师，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。
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