证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-012
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”）于
会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有
效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长，
任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武
汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的
议案》
经与会董事表决，选举公司第六届董事会专门委员会委员，公司
第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期自本次
董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，
且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票
上市规则》等的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如
下：
汉琦担任召集人。
人。
召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事表决，同意聘任张志勇先生为公司总经理（简历详见
附件）
，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满
时止。
公司董事会提名委员会已对张志勇先生的任职资格和履职能力
等方面进行审查并发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事表决，同意聘任王青春先生为公司财务总监（简历详
见附件）
，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届
满时止。
公司董事会提名委员会已对王青春先生的任职资格和履职能力
等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同
意聘任王青春先生为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事表决，同意聘任乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生
为公司副总经理（简历详见附件）
，任期自本次董事会决议通过之日
起至第六届董事会任期届满时止。
公司董事会提名委员会已对乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生
的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议
案》
经与会董事表决，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历详
见附件）
，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满
时止。
公司董事会提名委员会已对苏伟先生的任职资格和履职能力等
方面进行审查并发表了同意的审查意见。
经与会董事表决，同意聘任孙萌堃先生为公司证券事务代表（简
历详见附件）
，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通
过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:
电话：0379-64088999
传真：0379-64088108
邮箱：citic_hic@citic.com
地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
八、备查文件
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
附件：
简历
张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，工学学士，正高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院
总工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信
重工总经理助理、质量保证部主任兼党总支书记，中信重工副总经理。
担任公司董事。
王青春先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，工商管理硕士。王青春先生曾任中信财务有限公司总经理
助理、财务管理部总经理。2021 年 3 月至今，担任公司财务总监。
乔文存先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，正高级工程师。乔文存先生曾任中信重工矿研院常务副院长
兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院
长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。2017 年 1 月至
今，担任公司副总经理。
郝兵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，正高级工程师。郝兵先生曾任中信重工矿研院副院长兼机械设
计研究院副院长、中信重工矿研院党委书记兼副院长、纪委书记、矿
研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。2017 年 1 月至今，
担任公司副总经理。
熊国源先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，工程硕士，EMBA，正高级工程师。熊国源先生曾任中信戴
卡股份有限公司熔铸车间副主任，生产部调度，中信戴卡股份有限公
司技术部主任工程师，中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、
经理，中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。2023 年 8 月
至今，担任公司副总经理。
苏伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表、公司办公室
副主任。2021 年 9 月至今，担任公司董事会秘书、战略发展部（董
事会办公室）主任。
孙萌堃先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。孙萌堃先生曾就职于东海证券股份有限公司洛阳营业部、东
方证券股份有限公司洛阳营业部，河南通达电缆股份有限公司证券部。
者关系等工作。
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