金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
会
议
资
料
股票代码：601609
股票简称：金田股份
金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定
本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自
觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会
主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发
言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓
名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上
不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股
东不得再进行发言或提问。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信
息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记
名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护
股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，
不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。
金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
一、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）下午 14：00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 3 月 7 日
大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能
厅会议室
（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
（六）主持人：董事长楼城先生
二、会议议程
（一）现场会议签到。
（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣
布股东大会开始。
（三）现场推举计票人、监票人。
（四）宣读股东大会会议须知。
（五）宣读会议议案：
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
（七）股东对议案进行表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。
（十）律师宣读股东大会法律意见书。
（十一）宣布会议结束。
金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案
各位股东及股东代表：
结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）
“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密
铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目
“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币
部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为 22.26%。同时，根据项目的实际
建设进度，拟将募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状
态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月至 2026 年 3 月。
根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目将由
公司全资公司金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目
实施主体增资或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币
度内可一次性或分期向募投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日
起计算，借款利率参考可转债项目票面利率。具体内容详见公司于 2024 年 2 月
项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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