证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-006
广东三和管桩股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则（2024 年 2 月修订）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，
且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
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