证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-009
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施“年产 3 万吨生物质纤
维素纤维项目”一期工程的议案》
为满足公司生产基地合理化布局的需要，确保公司规模优势和市场占有率，稳定公
司在行业中的龙头地位。公司全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司拟实施 “年产 3
万吨生物质纤维素纤维项目”一期工程。
新疆天鹭新材料科技有限公司年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目一期工程，建设地
点位于新疆图木舒克市达坂山工业园区。年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目一期工程投
资约为 39,500 万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进
行项目资金筹措。该项目计划于 2024 年一季度开工建设，计划建设周期 12 个月。
项目产品方案为生物质纤维素长丝，年产能 1 万吨。本项目工艺技术采用目前国内
外纤维素长丝行业先进工艺，节能环保效果显著。项目设备拟采用升级型连续纺丝机，
该纺丝系统高效，适用产品规格型号较广,公司拥有自主知识产权，属目前国内外最先
进智能的纺丝设备。
本项目达产后预计年新增销售收入 33,356 万元，预计年新增销售利润约 7,800 万
元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步增强。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
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