证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-023
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
“永 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《会
议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上未
偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
? 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转
债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有
法律约束力。
? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次未偿还债券总数的比例
本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事胡嘉洳女士担任会议主席并主持
会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》
《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了
以下议案：
表决情况：同意票 191,040 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权
的债券总数的 0%。
上述议案已经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意，议案获得
通过。
三、律师见证情况
律师：闭钰婧、陈紫茵
本所认为，公司“永 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说
明书》
《债券持有人会议规则》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
“永 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日
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