证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-010
华海清科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 78,303,877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2684
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举路新春先生为公司第二届
董事会非独立董事
选举张国铭先生为公司第二届
董事会非独立董事
选举甄佳女士为公司第二届董
事会非独立董事
选举李云忠先生为公司第二届
董事会非独立董事
选举李昆先生为公司第二届董
事会非独立董事
选举王同庆先生为公司第二届
董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举金玉丰先生为公司第二届
董事会独立董事
选举李全先生为公司第二届董
事会独立董事
选举管荣齐先生为公司第二届
董事会独立董事
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举周艳华女士为公司第二届
监事会非职工代表监事
选举郑琬琳女士为公司第二届
监事会非职工代表监事
选举高卫星先生为公司第二届
监事会非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举路新春先生为公司第二
届董事会非独立董事
选举张国铭先生为公司第二
届董事会非独立董事
选举甄佳女士为公司第二届
董事会非独立董事
选举李云忠先生为公司第二
届董事会非独立董事
选举李昆先生为公司第二届
董事会非独立董事
选举王同庆先生为公司第二
届董事会非独立董事
选举金玉丰先生为公司第二
届董事会独立董事
选举李全先生为公司第二届
董事会独立董事
选举管荣齐先生为公司第二
届董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：唐申秋、侯为满
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
特此公告。
华海清科股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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