证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-006
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 27 日 15:00 在位于西安经济技
术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月
网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表公司有表决
权股份 773,359,402 股，占公司有表决权股份总数的 69.5420%，其中：
股份 768,810,956 股，占公司有表决权股份总数的 69.1330％；
占公司有表决权股份总数的 0.4090％；
有表决权股份 56,828,946 股，占公司有表决权股份总数的 5.1102%。
（六）公司全体董事、部分监事出席了本次股东大会，全体高级管理
人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东
大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案3项，均为普通决议事项。会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。该事
项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 716,530,456 股）回避表决。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（三）审议通过《关于董事任期激励兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、孙秀现场见证，
并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，
所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年第一次临
时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
特此公告。
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