证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008
中铁高新工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
庆鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,267,958,699 99.3025 8,886,064 0.6959 20,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,267,942,799 99.3012 8,901,964 0.6971 20,000 0.0017
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权总数的 2/3
以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师：何琳琳、邓万昕
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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