证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-011
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 21 日以电
子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会
议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临 2024-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
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