证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-006
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第八次会议于
室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符
合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克
电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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