证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-016
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 23
日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董
事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
的关联交易议案
公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 为满足资金需求，拟
向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过 2,500 万英镑和流动资金借款不
超过 2,000 万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限
公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。
关联董事熊辉然先生、王虎先生回避了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会批准。
《关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议
上述议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日
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