证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-006 号
上海临港控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次
会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事
《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下
议案：
一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议
案》
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实
际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营管理工作安排，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任
欧阳菁女士担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届
董事会任期届满之日止。
欧阳菁女士简历如下：
欧阳菁，女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕
士，高级经济师。2001 年 7 月参加工作，曾担任中国工商银行股份有限公司上海
自贸试验区新片区分行副行长。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
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