证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-002
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
月 23 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第二个限
售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售
的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计 83 人，可申请解除限售的限制性股
票数量合计 225,030 股，约占当前公司股本总额的 0.066%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期
解锁条件成就的公告》（公告编号 2024-004）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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