河南中原高速公路股份有限公司
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目 录
会议议程…………………………………………………………………………3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5
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会议议程
一、会议时间：
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2024 年 3 月 1 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
席情况。
选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
行填票、表决。
记录。
议案
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十四次会议
审议通过，提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司股东大会履行
选举程序。
请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
附件
非独立董事候选人简历
刘静，女，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，工程
硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省
许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程
总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处
长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公
司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南
公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还
贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公
路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委
员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资
发展部经理。
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