证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-012
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二次会议的通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事
真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》
及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
度日常关联交易的议案》
经审核，2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常
经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的
原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公
司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞
口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇大幅度波动对
公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制
度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公
司开展不超过 5,000 万美元额度(在交易额度范围内可滚动使用)的
外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要
的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元
(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本议案审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇二四年二月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
