证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-016
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据
《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知
时限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 27 日当天交易收盘后通过电子
送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的议案》
。
公司股票自 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 27 日期间，连续 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.979 元/股）
，触发《浙江镇
洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规
定的转股价格向下修正条款。
鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下
修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即
股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 28 日起
的首个交易日开始重新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股
价格向下修正的权利。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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