证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-016
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司副总经理、董事会秘书李斌先生提交的书面辞职报告，李斌先
生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不
再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
李斌先生原定任期为自 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日，
其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李斌先
生共持有公司股票 384,300 股，其中，通过公司 2022 年限制性股票
激励计划持有公司限制性股票 9,000 股，公司将根据相关规则及激励
计划的规定进行回购注销。李斌先生已顺利完成工作交接，其辞职不
会影响公司日常经营活动的开展。
李斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、
投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对
其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司
章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并同
意，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司财
务总监冯杰女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自第三届董事
会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会期满为止。
鉴于冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训
证明，其已报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格
培训，并承诺将积极参加培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书培训证明。在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训
证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后，
正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书冯杰女士联系方式：
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮政编码：255414
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
附件：
冯杰女士简历
冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科
学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财
务部成本会计；2010年12月至2016年7月任公司财务部销售、税务会
计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部
经理；2018年1月至2018年9月任公司财务部经理；2018年10月至今，
任公司财务总监。
截至本公告披露日，冯杰女士持有公司股份270,090股，占公司
总股本0.04%（以2024年1月31日总股本656,009,601股为计算依据）。
冯杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公
司章程》等相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第
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