证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-002
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27
日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地
点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港
务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》
董事会同意：将本公司所属沧州黄骅港原油港务有限公司 16%股权与沧州黄骅港
散货港务有限公司 50%股权以非公开协议方式转让给沧州港口发展集团有限公司，以
不低于经河北省国资委备案的评估结果确认转让价格，签署相关会议决议及股权转让
相关协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》
董事会同意：
（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称“港盛公司”）
并进行清算，成立以袁继革为清算组组长，相关人员为成员的清算组，依法合规地开
展清算工作；（2）同意授权本公司管理层办理港盛公司清算、注销等相关工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》
董事会同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公
告》。
（四）审议通过《关于<秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资
产投资计划>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
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