证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-008
安徽舜禹水务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
的会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，于 2024 年 2 月 26 日在安徽
省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安
徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘
要的议案》
监事会经讨论审议认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”
）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有
利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会经讨论审议认为：公司
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工之间的利益共享与约束机
制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及外籍人员。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，
其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
