证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-006
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第十八次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系统
向报名参会的股东或股东代理人提供网络会议服务，具体操作流程参见附件一。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2024年3月13日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理
人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
download.html，或扫描附件一中的二维码。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码实例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的
议案》
《关于修订<董事监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 应选人数
非独立董事候选人提名的议案》 （6）人
选举易峥先生为本公司第六届董事会非独立
董事
选举叶琼玖女士为本公司第六届董事会非独
立董事
选举朱志峰先生为本公司第六届董事会非独
立董事
选举王进先生为本公司第六届董事会非独立
董事
选举于浩淼先生为本公司第六届董事会非独
立董事
选举吴强先生为本公司第六届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 应选人数
独立董事候选人提名的议案》 （3）人
选举赵旭强先生为本公司第六届董事会独立
董事
选举丁锋先生为本公司第六届董事会独立董
事
选举曹茂喜先生为本公司第六届董事会独立
董事
《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会 应选人数
非职工监事候选人提名的议案》 （2）人
选举郭昕先生为本公司第六届监事会非职工
监事
选举夏炜先生为本公司第六届监事会非职工
监事
上述议案中，议案14、议案15、议案16采用累积投票方式选举。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数；议案9为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案均已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十八次
会议审议通过，议案内容详见公司2024年2月27日在中国证监会指定信息披露媒
体的公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2024年3月15日17:00前送
达公司董事会办公室。来信请寄：杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘
书办公室，邮编：310023（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公室
电 话：0571—88852766 传 真：0571—88911818-8001
联系人：朱志峰、唐俊克
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票涉
及的具体操作内容见附件二。
五、其他事项
地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
联系人：朱志峰、唐俊克
电话：0571-88852766
传真：0571-88911818-8001
邮箱：myhexin@myhexin.com
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十七日
附：1.《通过同花顺股东大会系统参加股东大会具体流程》
附件一：
通过同花顺股东大会系统参加股东大会具体流程
一、下载并安装“同花顺股东大会系统”手机客户端
（https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html）或者扫描下文的二
维码，根据引导安装客户端并完成相关设置。
二、股东报名
端报名
第一步，根据系统提示，填写参会人个人基础信息，并按股东类型及参会人
身份上传如下内容的照片：
（1）法人股东：股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；
（2）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证；
第二步，系统会随机分配一段验证码，需要您根据提示录一段短视频，视频
中您需要清晰的将验证码念出来，确保上半身清晰可见。
三、身份验证
（2024 年 3 月 18 日上午 10：00）
即可进入“2023 年同花顺股东大会”网络会议；若验证失败，请根据提示重新上
传信息。
四、网络会议操作事项
络会议。软件会引导您设置手机的相关硬件权限，以便确保后续的提问环节能顺
利进行。本次股东大会的网络会场将采用数字人直播技术，您可在会议期间参与
评论区互动，并查看报告附件。
请求后，主持人会挑选提问者。提问环节，您的视频和音频将会投放到主会场中，
您将以连麦形式与现场股东进行问答互动。
份证号码，验证成功后会恢复中断前的状态。
五、下载页面二维码
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表1 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
对候选人的选举票数 填报
对选举人 A 投 X1 票 X1 股
对选举人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
同花顺 2023 年度股东大会
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
附件四
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络
信息股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表
决指示：
该列打勾
提案编码 会议审议事项 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易
的议案》
《关于使用闲置资金购买理财产品的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<董事监事和高级管理人员
议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨第六届董
事会非独立董事候选人提名的议案》
选举易峥先生为本公司第六届董事会非
独立董事
选举叶琼玖女士为本公司第六届董事会
非独立董事
选举朱志峰先生为本公司第六届董事会
非独立董事
选举王进先生为本公司第六届董事会非
独立董事
选举于浩淼先生为本公司第六届董事会
非独立董事
选举吴强先生为本公司第六届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第六届董
事会独立董事候选人提名的议案》
选举赵旭强先生为本公司第六届董事会
独立董事
选举丁锋先生为本公司第六届董事会独
立董事
选举曹茂喜先生为本公司第六届董事会
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第六届监
事会非职工监事候选人提名的议案》
选举郭昕先生为本公司第六届监事会非
职工监事
选举夏炜先生为本公司第六届监事会非
职工监事
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
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