股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-017
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会第五十三次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公
司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置
资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金
可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年
内。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使
用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议。
一、进行委托理财情况概述
控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金
（不含募集资金）购买低风险的理财产品，增加公司收益。
闲置资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，
资金可以循环使用。
全性高、流动性好、短期的低风险理财产品。
。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险理
财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金融政策的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财
产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券
的交易。
（2）公司财务部门将根据公司购买理财产品的流程购买理财产品，
并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
（3）公司审计部门负责对理财资金购买流程、使用和保管情况进
行审计与监督。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将在与交易对方签订购买合同后，依据深交所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的购买以及相应的损益
情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置
资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投
资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司使用部分闲置资金进行委托理财
的相关事项已经第九届董事会第五十三次会议审议通过，该议案在董
事会权限范围内，无需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。综上，保荐人对公司使用部分自有闲置资金进行委托理财
事项无异议。
五、备查文件
佛山电器照明股份有限公司
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