证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-009
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第三十次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2024年2月25日
通过OA办公系统等形式发出。
出席，无委托出席情况。
进行了说明，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工
持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持
股计划（草案）》及其摘要的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
等有关规定。本次员工持股计划的实施有利于进一步建立和完善劳动者与所有者
的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司
长期发展，同时也有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的
竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工在特殊发展时期的
积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、高速度发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与
的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
鉴于公司监事会主席李珍香女士、监事李度平先生、监事蒋昭群女士作为本
次员工持股计划参与对象，需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人
数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审
议。
（二）审议通过《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年
员工持股计划管理办法＞的议案》。
经审议，监事会认为：为确保本次员工持股计划的规范运行，确保本次员工
持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司白律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，符合公司的
实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，有助于本员工持股计划的顺利实施，
能够达到良好的激励效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于公司监事会主席李珍香女士、监事李度平先生、监事蒋昭群女士作为本
次员工持股计划参与对象，需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人
数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
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