证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-012
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达
至各位监事。
方式召开。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》
审议过程：鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到
期，为保证本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，同意本次向特定对象
发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3
月 14 日。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效
期和授权有效期的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案将提交公司
股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议过程：鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次
发行工作，为顺利完成本次发行，同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的有效期自 2023 年第二次临时股东大会授权届满
之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 3 月 14 日。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效
期和授权有效期的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案将提交公司
股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议过程：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结
合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理
制度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案将提交公司
股东大会审议。
三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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