证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-009
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十四次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事
发出，监事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制
度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的
相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事
会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则的最新
规定，监事会同意公司结合自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应的
修订。
修订后的《监事会议事规则》详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会
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